• Forte participation avec 77,4% du capital social total valablement représenté

• Toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées à une large majorité

• Yang Xu a été nouvellement élu au Conseil d'administration (Comité des finances et d'audit)

BÂLE, SUISSE - 23 avril 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Les actionnaires de Medartis Holding AG (SIX : MED) ont aujourd'hui approuvé toutes les propositions de fond du Conseil d'administration avec une majorité significative dépassant 90,9%. Sept membres du Conseil d'administration se représentaient et ont reçu un soutien retentissant, chacun obtenant plus de 93,8% des votes représentés. Yang Xu a été nouvellement élu au Conseil d'administration avec 99,7% des voix et rejoindra le Comité des finances et d'audit.

L'Assemblée générale annuelle (AGA) a enregistré une participation significative des actionnaires, avec 10 545 669 actions directement ou indirectement représentées, soit 77,4% du capital social total. L'Assemblée générale annuelle s'est tenue au siège de Medartis à Bâle, poursuivant la tradition d'engagement direct des actionnaires. Les actionnaires ont accordé la décharge aux membres du Conseil pour leur gouvernance au cours de l'exercice 2025. Les actionnaires ont approuvé par des votes séparés la rémunération totale maximale proposée pour le Conseil d'administration et la Direction générale, y compris les composantes fixes et variables. Le rapport de gestion et les états financiers annuels 2025 ont reçu une approbation quasi unanime (99,99%), tandis que le rapport sur la rémunération a été approuvé à 91,0% lors d'un vote consultatif. De plus, le rapport sur le développement durable a obtenu un fort soutien (99,2%) des actions représentées, confirmant l'engagement de Medartis en faveur de pratiques ESG transparentes.

Le président Marco Gadola continuera à diriger le Conseil. Après deux ans chez Medartis, Jennifer Dean a décidé de ne pas se représenter. Yang Xu a été nouvellement élu au Conseil d'administration et rejoindra le Comité des finances et d'audit. L'assemblée a également confirmé Damien Tappy et Marco Gadola comme membres du Comité des ressources humaines et de rémunération (CRHR), assurant la continuité dans la supervision de la stratégie de capital humain de l'entreprise.

À compter de l'Assemblée générale annuelle d'aujourd'hui, le Conseil d'administration de Medartis se compose des membres suivants :

NOM

POSTE

COMITÉ

PREMIÈRE ÉLECTION

FIN DU MANDAT ACTUEL

Marco Gadola

Président

Membre du CRHR

2020

2027

Dr. h.c. Thomas Straumann

Vice-président

Membre du CSI

1998

2027

Willi Miesch

Membre du Conseil

Président du CSI

2010

2027

Damien Tappy

Membre du Conseil

Président du CRHR / Membre du CSI

2018

2027

Nadia Tarolli Schmidt

Membre du Conseil

Présidente du CFA

2022

2027

Ciro Roemer

Membre du Conseil

Membre du CSI

2022

2027

Martha Shadan

Membre du Conseil

Membre du CFA

2024

2027

Yang Xu

Membre du Conseil

Membre du CFA

2026

2027

CRHR = Comité des ressources humaines et de rémunération | CSI = Comité stratégie et innovation | CFA = Comité des finances et d'audit

Conformément à la proposition du Conseil d'administration, les actionnaires ont confirmé la réélection de Neovius AG en tant que représentant indépendant des votes et d'Ernst & Young AG en tant qu'auditeurs statutaires. Pour une liste détaillée de toutes les résolutions de l'Assemblée générale annuelle 2026, veuillez consulter ce lien.

Medartis a également confirmé les dates suivantes pour son calendrier investisseurs et corporate. Le 4 juin 2026, Medartis organisera un événement investisseurs à Bâle, en marge du Congrès de chirurgie de la main FESSH. L'événement est ouvert aux investisseurs institutionnels et offrira l'occasion d'échanger avec la direction de l'entreprise. Les résultats du premier semestre 2026 seront publiés le 18 août 2026, suivis de la traditionnelle réunion avec les analystes et les médias. La prochaine Assemblée générale annuelle est prévue le 22 avril 2027 au siège de l'entreprise à Bâle.

Date

Événement

4 juin 2026

Journée investisseurs, Bâle (Congrès FESSH)

18 août 2026

Publication des résultats S1 2026

22 avril 2027

Assemblée générale annuelle, Bâle

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Medartis Holding AG, Hochbergerstrasse 60E, CH-4057 Bâle

Relations investisseurs : investor.relations@medartis.com, +41 61 633 37 36

Communication corporate : corporate.communication@medartis.com, +41 61 633 37 34

À propos de Medartis

Fondé en 1997 et basé à Bâle, en Suisse, le Groupe Medartis est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de dispositifs médicaux pour la fixation chirurgicale des fractures osseuses et le remplacement articulaire des membres supérieurs et inférieurs ainsi que de la région craniomaxillofaciale. Le Groupe dispose de sites de production en Suisse, aux États-Unis, au Brésil et en France. Medartis emploie environ 1 400 personnes dans 12 pays, avec des produits proposés dans plus de 60 pays dans le monde. Medartis s'engage à fournir aux chirurgiens et au personnel de salle d'opération les implants et instruments les plus innovants ainsi qu'un service de premier ordre. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.medartis.com.

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