La prevalencia de la inversión en criptomonedas y la estafa financiera plantea desafíos significativos para las víctimas, a menudo dejándolas incapaces de recuperar los activos defraudados incluso después de resolverse los casos. En una colaboración innovadora, la Oficina de Investigación Criminal (CIB) de Taiwán, la Fundación para la Reforma Judicial (JRF) y la institución financiera habilitada para blockchain XREX han logrado reprimir con éxito un caso de fraude criptográfico, estableciendo un hito legal notable en la historia judicial de Taiwán.
Usando herramientas avanzadas de inteligencia blockchain y tecnologías de seguimiento en cadena, los departamentos de prevención de lavado de dinero (AML) y seguridad de la información de XREX demostraron el flujo de fondos ilícitos y los propietarios de activos de criptomonedas, incluso cuando no había sospechosos o acusados identificables, ayudando a las agencias de aplicación de la ley de Taiwán a devolver el Ether (ETH) defraudado a la víctima. La singularidad de esta investigación radica en lo siguiente:
El atacante realizó phishing al victimario taiwanés mientras usaba la billetera descentralizada MetaMask, lo que resultó en el robo de su ETH de la billetera. Dado que MetaMask es una billetera auto- custodia y descentralizada, no había servicio al cliente para ayudar a la víctima.
El perpetrador probablemente pertenecía a una organización criminal en el extranjero. La policía taiwanesa no pudo conocer la identidad del perpetrador al procesar este caso. Por lo tanto, la fiscalía no tenía a un sospechoso.
El atacante transfirió los activos de criptomonedas robados a una cuenta en OKX, un intercambio que opera fuera de la jurisdicción taiwanesa.
Varias partes colaboraron para incautar casi todos los activos ilícitos y devolverlos a la víctima.
El victimario, el Sr. Wan, es un comerciante profesional y ha estado activo en comunidades de criptomonedas.
"Nunca esperé que el grupo de estafadores se hiciera pasar por una 'entrevista con los medios' de Forbes para hacer phishing y enviar páginas web con programas maliciosos para robar mis activos de criptomonedas, todo bajo el pretexto de completar información en el sitio web", dijo Wan. "Agradezco la ayuda y el apoyo de la CIB, la defensora de JRF Miffy Chen, XREX, OKX y SlowMist. Espero que mi caso pueda servir como una historia aleccionadora y convencer a las agencias de aplicación de la ley de que los casos de fraude que involucran billeteras descentralizadas fuera de nuestra jurisdicción puedan ser manejados y resueltos."
El atacante hizo phishing a Wan mientras usaba su billetera Metamask para acceder a una plataforma social descentralizada, Friend.tech, en la red Base blockchain. El atacante vació su billetera y transfirió los fondos robados a OKX. Al darse cuenta del fraude, el Sr. Wan compartió inmediatamente su experiencia en las redes sociales y captó la atención de las comunidades de Web3. En seis horas, SlowMist contactó a OKX e interceptó el ETH robado. Según las políticas de cumplimiento de OKX, solo pueden implementar un embargo temporal de 72 horas, dentro del cual la policía taiwanesa debe intervenir.
Las analíticas en cadena rastrearon los activos puente a la billetera del atacante, luego a OKX. Miffy Chen de JRF ayudó a organizar y recopilar documentos que detallan el flujo de criptomonedas, ayudando a la víctima a presentar un informe y cooper
Ciudad de Taiwán, CIB newswire y fecha de lanzamiento del comunicado de prensa: 23 de diciembre de 2022 a las 11:00am.
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